Dane szczegółowe:
Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 20 września 2023 r. spółka Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu, będąca poręczycielem obligacji Emitenta zawarła wielostronne porozumienie w przedmiocie głównych warunków transakcji ("Porozumienie"), określające warunki dokapitalizowania oraz objęcia akcji spółki SMEO S.A. z siedzibą w Warszawie ("SMEO S.A."). Porozumienie zostało zawarte pomiędzy: SMEO S.A., Everest Finanse S.A., dwoma osobami prawnymi oraz 5 (pięcioma) osobami fizycznymi.
W wyniku realizacji części postanowień Porozumienia w dniu 20 września 2023 r. doszło do objęcia przez Everest Finanse S.A. łącznie 4.000.000 (czterech milionów) nowo wyemitowanych akcji SMEO S.A. z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 4.000.000 zł (cztery miliony złotych). Objęte przez Everest Finanse S.A. stanowią 46,39% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym oraz 46,39% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu SMEO S.A.
Ponadto Porozumienie przewiduje przyznanie prawa do objęcia przez Everest Finanse S.A. dodatkowo 5.000.000 (pięciu milionów) nowo wyemitowanych w przyszłości akcji spółki SMEO S.A., z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję, w zamian za wkład pieniężny.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Osoby reprezentujące podmiot:
Andrzej Dworczak - Prezes Zarządu